严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的白支，加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并排查问题商户，好反工作
防范化解业务风险和案件隐患，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支合规，行多洗钱规避风险，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，完整、马鞍核实清退高风险商户，排查可疑交易，要求全员做好客户识别工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。严禁出租出借买卖银行卡，确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，补录商户信息，推动商户业务高质量稳健发展。严格落实反洗钱工作要求，多措并举，排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，向开卡客户介绍银行卡使用规范，守好风险防控第一道防线。